pk10微信群 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

 pk10微信群     |      2021-01-14 22:30

  证券代码:002908              证券简称:德生科技           公告编号:2020-148

  广东德生科技股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2020年12月7日以电子邮件或电话手段发出报告,并于2020年12月17日以现场结相符通讯的手段在广东省广州市天河区柔件路15号三楼公司会议室召开。本次会议答到董事9人,实到董事9人,公司监事及片面高级管理人员列席本次会议,相符《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬师长主办,审议并经由过程决议如下:

  一、审议经由过程《关于增补公司经营周围并修订〈公司章程〉的议案》

  与会董事准许公司因经交易务拓展必要,拟增补经营周围,并根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的请求,对《公司章程》中相关经营周围的片面条款进走修改,由董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

  本次拟增补经营周围“市场营销策划”及“商务新闻询问(不含投资类询问)”。

  本次修订《公司章程》的详细情况如下:

  ■

  外决情况:准许9票,指斥0票,舍权0票;

  外决效果:经由过程。

  本议案尚需挑交2021年第一次一时股东大会审议。

  详细内容详见公司同日发布于指定新闻吐露媒体及巨潮资讯网

  (http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

  二、审议经由过程《关于公司向银走申请综相符授信额度的议案》

  与会董事准许为已足公司及全资子公司融资及经营需求,近期拟向银走申请综相符授信人民币30,000万元,授信期限为自股东大会审议通事后一年。

  详细安排如下:

  ■

  外决情况:准许9票,指斥0票pk10微信群,舍权0票;

  外决效果:经由过程。

  本议案尚需挑交2021年第一次一时股东大会审议。

  三、审议经由过程《关于公司召开2021年第一次一时股东大会的议案》

  与会董事准许齐集公司通盘股东于2021年1月4日召开公司2021年第一次一时股东大会pk10微信群,审议上述必要公司股东大会审议准许的议案。

  外决情况:准许9票pk10微信群,指斥0票,舍权0票;

  外决效果:经由过程。

  特此公告。

  广东德生科技股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十二月十七日

  

  证券代码:002908              证券简称:德生科技            公告编号:2020-149

  广东德生科技股份有限公司

  第二届监事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司及监事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2020年12月7日以邮件手段发出会议报告,并于2020年12月17日在公司会议室以现场结相符通讯手段召开。本次会议答到监事3人,实到监事3人,公司片面高级管理人员列席本次会议,相符《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建师长(代)主办,并审议会议报告所列明的以下事项,并经由过程决议如下:

  一、 审议经由过程《关于选举股东代外监事的议案》

  监事会准许挑名习晓建为公司第二届监事会股东代外监事候选人。

  外决情况:准许3票,指斥0票,舍权0票;外决效果:经由过程。

  详细内容详见公司同日发布于指定新闻吐露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事辞职暨选举股东代外监事的公告》。

  本议案尚需挑交2021年第一次一时股东大会审议。

  特此公告。

  广东德生科技股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年十二月十七日

  

  证券代码:002908              证券简称:德生科技             公告编号:2020-150

  广东德生科技股份有限公司

  关于召开2021年第一次一时股东大会报告的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议审议经由过程了《关于公司召开2021年第一次一时股东大会的议案》,现将本次股东大会的相关事项报告如下:

  一、会议基本情况

  1、会议齐集人:公司董事会

  2、会议召开的相符法、相符规性:本次股东大会会议召开相符相关法律、走政

  法规、部分规章、规范性文件和公司章程的请求。

  3、会议召开日期和时间

  (1)现场会议时间:2021年1月4日下昼14:00

  (2)网络投票时间:经由过程深圳证券交易所交易编制进走网络投票的时间为2021年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;经由过程深圳证券交易所互联网投票编制投票的时间为2021年1月4日9:15-15:00的肆意时间。

  4、现场会议地点:广东省广州市天河区柔件路15号三楼公司会议室

  5、会议召开手段:现场投票与网络投票相结相符

  (1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参添外决,股东委托的代理人不消是公司股东;

  (2)网络投票:经由过程深圳证券交易所交易编制和深圳证券交易所互联网投票编制(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东挑供网络形势的投票平台,公司股东能够在网络投票时间内经由过程上述编制形势外决权。

  公司股东只能选择上述投票手段中的一栽外决手段。联相符外决手段展现重复投票的以第一次有效投票效果为准。

  6、股权登记日:2020年12月25日

  7、出席对象:

  (1)截止股权登记日2020年12月25日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记在册的公司通盘清淡股股东均有权出席股东大会,并能够以书面形势委托代理人出席会议和参添外决(授权委托书格式参见附件二),该股东代理人不消是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司约请的律师;

  (4)根据相关法律法规答当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于增补公司经营周围并修订〈公司章程〉的议案》;

  2、审议《关于公司向银走申请综相符授信额度的议案》;

  3、审议《关于选举股东代外监事的议案》。

  上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议外决经由过程,内容细目请见2020年12月18日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公司公告。

  三、挑案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记手段:

  直接登记,异域股东能够采用信函或传真手段登记。公司不授与电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记外》(见附件三),以便登记确认。

  2、登记时间:

  2020年12月28日至2020年12月31日,9:00-17:30;提出采用传真的手段登记。传真电话:020-29118600。仔细登记时间以收到传真或信函时间为准。

  3、登记地点:广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

  4、登记手续:

  (1)自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人出席的答持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续;

  (2)法人股东由法定代外人出席会议的,须持本人身份证(原件)、交易执照(复印件添盖公章)、法定代外人表明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代外人委托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件)、法定代外人身份证(复印件)、交易执照(复印件添盖公章)、法定代外人表明书(原件)、授权委托书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;

  (3)仔细事项:出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场,推辞未按会议登记手段预约登记者出席。

  5、其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

  相关人:蒋琢君(证券事务代外)

  电话:020-29118777

  传真:020-29118600

  电子邮箱:stock@e-tecsun.net

  五、网络投票详细操作流程

  本次股东大会,股东可经由过程深圳证券交易编制和互联网投票编制(http://wltp.cninfo.com.cn)参添投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第三十次会议决议公告;

  2、公司第二届监事会第二十一次会议决议公告。

  特此公告。

  广东德生科技股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十二月十七日

  附件一:

  参添网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、清淡股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德生投票”。

  2、填报外决偏见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报外决偏见为:准许、指斥、舍权。

  3、股东对总议案进走投票,视为对除累积投票挑案外的其他一切挑案外达相通偏见。

  股东对总议案与详细挑案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对详细挑案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的详细挑案的外决偏见为准,其他未外决的挑案以总议案的外决偏见为准;如先对总议案投票外决,再对详细挑案投票外决,则以总议案的外决偏见为准。

  二、经由过程深交所交易编制投票的程序

  1、投票时间:2021年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司交易客户端经由过程交易编制投票。

  三、经由过程深交所互联网投票编制投票的程序

  1、互联网投票编制最先投票的时间为2021年1月4日9:15-15:00。

  2、股东经由过程互联网投票编制进走网络投票,需根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票编制http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏现在查阅。

  3、股东根据获取的服务暗号或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规准时间内经由过程深交所互联网投票编制进走投票。

  附件二

  授权委托书

  兹全权委托师长/女士代外本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2021年第一次一时股东大会,并代外本人/本单位依照以下指使对下列议案投票。本人/本单位对本次会议外决事项未作详细指使的,受托人可代为行使外决权,其行使外决权的效果均由本人/本单位承担。

  ■

  注:股东根据本人偏见对上述审议事项选择赞许、指斥或舍权,并在响答外格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

  委托人名称(签名或盖章):

  委托人证件号码:

  委托人持股性质:

  委托人持股数目:

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  附件三:

  参会股东登记外

  ■

  

  证券代码:002908               证券简称:德生科技             公告编号:2020-151

  广东德生科技股份有限公司

  关于公司监事辞职暨选举股东代外监事的公告

  本公司及监事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事习晓建师长的书面辞职报告,习晓建师长因幼我因为,申请辞往公司第二届监事会职工代外监事职务。

  习晓建师长的辞职将导致公司监事会成员矮于法定最矮人数,在公司选举产生新任监事前,习晓建师长将不息实走监事职责。

  公司于2020年12月17日召开了第二届监事会第二十一次会议,审议经由过程了《关于选举股东代外监事的议案》,经控股股东虢晓彬师长选举,监事会准许挑名习晓建师长为公司第二届监事会股东代外监事候选人,任期自股东大会审议经由过程之日首至第二届监事会届满。习晓建师长简历详见附件。

  选举习晓建师长为公司股东代外监事的议案尚需挑交公司股东大会审议。本次股东代外监事候选人当选后,公司第二届监事会由3名监事构成,其中股东代外监事1名,职工代外监事2名,相符相关法律法规请求。

  特此公告。

  广东德生科技股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年十二月十七日

  附件:

  股东代外监事简历

  习晓建,男,1959年出生,中国国籍,无境外长期居留权,本科学历。曾就职于广州军区技术局,1999年12月首任德生科技采购部经理、监事等职务。

  截至公告日,习晓建师长经由过程上海致乾企业管理相符伙企业(有限相符伙)和上海致谆企业管理相符伙企业(有限相符伙)间接持有公司287,485股股份;与本公司及公司控股股东、实际限制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关,未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他相关部分的责罚,其任职资格相符《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中幼企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定,不属于误期被实走人。